Wyłudzili 100 milionów złotych. CBŚ zatrzymało 11 osób

Gliwicka Prokuratura Okręgowa nadzoruje sprawę wyłudzenia podatku VAT przez zorganizowaną grupę przestępczą.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 11 członków wspomnianej grupy, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT podczas handlu olejem rzepakowym. Sprawcy prowadzili swoją przestępczą działalność na terenie województw śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego co najmniej od stycznia 2012 roku. W tym czasie wyłudzili na szkodę Skarbu Państwa przynajmniej 100 milionów złotych.

Sprawcy wykorzystywali w swojej przestępczej działalności sieć kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych. Pozorny przepływ środków finansowych na kontach bankowych dotyczył kwoty powyżej 150 milionów złotych. W celu zakamuflowania działań utworzono „łańcuch przedsiębiorców” dokonujących obrotu towarem. Olej rzepakowy wywożony był za granicę i, w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, ostatni w „łańcuchu” przedsiębiorca wnioskował o zwrot nadwyżki naliczonego podatku. W rzeczywistości w większości przypadków był to… ten sam towar.

Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i „prania brudnych pieniędzy”. Zabezpieczono należące do nich mienie o łącznej wartości powyżej 12,5 mln złotych, w tym gotówkę, samochody, wierzytelności oraz środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.