Funkcjonariusze katowickiej Delegatury ABW zatrzymali kolejne 5 osób w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu stalą.
Nadzorująca sprawę Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przedstawiła zatrzymanym zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzeń podatku VAT, „prania brudnych pieniędzy” i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szacunkowa wartość „wypranych pieniędzy” wynosi blisko 70 mln zł, a wyłudzonego zaledwie w trzy miesiące podatku – ponad 6 mln zł.
Podejrzani to właściciele firm zajmujących się handlem wyrobami hutniczymi oraz firm transportowych, których siedziby znajdowały się na terenie województwa śląskiego. W przestępczy proceder zaangażowane były również, kontrolowane przez obywateli polskich, podmioty działające na terenie Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Podejrzani brali udział w łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem stalą, w tym blachą oraz prętami żebrowanymi.
Wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi. Dokumenty te służyły do obniżenia podatku VAT, który w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej posiada stawkę zerową. Tymczasem towar nie opuszczał granic Polski i był wprowadzany do obrotu przez firmy „słupy” pełniące funkcje znikających podatników, które nie odprowadzały należnego podatku VAT.
Wobec dwóch podejrzanych osób Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec trzech pozostałych – poręczenia majątkowe. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty ponad 30 osobom, a wyłudzony przez nich podatek VAT opiewa na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, natomiast szacunkowa wartość „wypranych pieniędzy” wynosi blisko ćwierć miliarda złotych.
Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
